Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο
Παραθέτουμε πιο κάτω τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά τύπο ελληνικής εταιρείας για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο.
- Το αρχικό καταστατικό σύστασης (συμβολαιογραφικό) καθώς και αντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, εγγραφής της στο Γ.ΕΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.).
- Το Πρακτικό ΓΣ περί εκλογής ΔΣ.
- Το Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα-ορισμού εκπροσώπων.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά της αρμόδιας διοικητικής αρχής στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΦΕΚ πράξης συγκρότησης σε σώμα του τελευταίου ΔΣ και της απόφασης περί του τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας και στα οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εκκρεμεί η δημοσίευση άλλης ανακοίνωσης μεταβολής του τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας (α. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και β. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ).
- Αντίγραφα οποιωνδήποτε πρακτικών διοικητικών συμβουλίων (εφόσον υφίστανται τέτοια) για την παροχή πληρεξουσίων ή άλλης εξουσιοδότησης που παρέχεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να προβεί για λογαριασμό της στη διενέργεια τρεχουσών τραπεζικών συναλλαγών.
- Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων και μετοχών. Εάν δεν τηρείται βιβλίο μετόχων και μετοχών (ανώνυμες μετοχές) παρακαλούμε να προσκομίσετε το πρακτικό της τελευταίας ΓΣ.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή (α) περί μη κήρυξης της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, (β) μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, (γ) περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, (δ) μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, (ε) περί μη λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, (στ) περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (ζ) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (η) περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, (θ) περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ και περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, (ι) περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα) και (ια) περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
- Το αρχικό καταστατικό σύστασης (συμβολαιογραφικό) καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στο Γ.Ε.ΜΗ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί σύστασης της εταιρείας, εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.).
- Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων ή πρακτικών/πληρεξουσίου του διαχειριστή της εταιρείας (εφόσον υφίστανται τέτοια), διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
- μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της εταιρείας σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών),
- μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
- μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα),
- μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα),
- μη κινήσεως διαδικασίας θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση,
- μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή.
- Το αρχικό καταστατικό καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στην Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ. κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. περί σύστασης της εταιρείας, εγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ.).
- Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων (εφόσον υφίστανται τέτοια) διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
- μεταβολών (καλύπτει το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2013)
- μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της εταιρείας σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών),
- μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
- μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα),
- μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα),
- μη εκδόσεως απόφασης περί θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση,
- μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή.
- Το αρχικό καταστατικό καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, εγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ.).
- Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων (εφόσον υφίστανται τέτοια) διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της.
- Αντίγραφο του βιβλίου εταίρων της εταιρείας.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή (α) περί μη κήρυξης της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, (β) μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, (γ) περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, (δ) μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, (ε) περί μη λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, (στ) περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (ζ) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (η) περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, (θ) περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ και περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, (ι) περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και (ια) περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕ.ΜΗ., καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.).
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
- μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα),
- μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της επιχείρησης σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών),
- μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
- μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα)
- μη εκδόσεως απόφασης περί θέσεως της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση, και
- μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή.
- Αντίγραφο της σύμβασης συστάσεως της εταιρείας καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, μεταβολών, τροποποιήσεων της σύμβασης της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της.
- Το Πρακτικό ΓΣ περί εκλογής ΔΣ, καθώς επίσης και το αντίστοιχο πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα-ορισμού εκπροσώπων.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας
- Αντίγραφα οποιωνδήποτε πρακτικών διοικητικών συμβουλίων (εφόσον υφίστανται τέτοια) για την παροχή πληρεξουσίων ή άλλης εξουσιοδότησης που παρέχεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να προβεί για λογαριασμό της στη διενέργεια τρεχουσών τραπεζικών συναλλαγών.
- Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων και μετοχών. Εάν δεν τηρείται βιβλίο μετόχων και μετοχών (ανώνυμες μετοχές) παρακαλούμε να προσκομίσετε το πρακτικό της τελευταίας ΓΣ.
- Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή περί μη κήρυξης κάθε Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη λύσης, περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ, περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
